Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.05.2023.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`548`237`360, что составляло 99,7960% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2022 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2023 год.
5. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`548`237`360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2022 год.
По вопросу №2:
Результаты голосования: «за» - 1`548`237`360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО РОСБАНК за 2022 год после налогообложения в размере 8`481`667`263,38 (Восемь миллиардов четыреста восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три и 38/100) рублей:
- на выплату дивидендов направить 4`500`000`000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей,
- прибыль в размере 3`981`667`263,38 (Три миллиарда девятьсот восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три и 38/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК.
Выплатить дивиденды за 2022 год:
- размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции ПАО РОСБАНК: 2,90 (Два и 90/100) рублей;
- форма выплаты дивидендов: денежные средства в российских рублях;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.06.2023.
По вопросу №3:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1`548`237`360 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2023 год Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102).
По вопросу №5:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30.05.2023, № 64.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
Т.И. Ярошенко
3.2. Дата: 30.05.2023 М.П.